سامانه مبارزه با پولشویی ( بانکی - شرکتی )

سامانه مبارزه با پولشویی بر اساس قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی ، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیات وزیران ، دستورالعمل های شورای عالی پول و اعتبار و بخش نامه های بانک مرکزی ، راه حل قدرتمند برای شناسایی و گزارش فعالیت های مشکوک ارائه می دهد . این سامانه می تواند از طریق تجزیه و تحلیل داده ها و اعمال قوانین پیچیده ، فعالیت های مشکوک را شناسایی کند . سامانه مبارزه با پولشویی می تواند در انواع سازمان ها ، از جمله بانک ها ، موسسات مالی ، شرکت های بیمه و شرکت های دولتی مورد استفاده قرار گیرد .