به طور کلی KYC کوتاه شده‌ی عبارت Know Your customer، به معنی «مشتری‌ات را بشناس» است. در این روش یک نهاد دارای تراکنش‌های مالی با دریافت یک سری اطلاعات از مشتری، خود را نسبت به مشکلات قانونی کاربر و پیگیری‌های احتمالی بیمه می‌کند. این قانون دو طرفه بوده و از هر دو طرف معامله محافظت می‌کند. با